Проверяем контрагента. Часть 1

Есть одна хорошая поговорка — «доверяй, но проверяй».
Жаль, что порой результаты проверки такие, что сразу вспоминаешь ещё одну — «меньше знаешь — крепче спишь».

Сейчас в открытом доступе можно найти очень много полезной для вашего бизнеса информации. В том числе о ваших будущих или уже действующих контрагентах.

Собираетесь заключать договор с новым поставщиком? Или уже действующий партнер предложил неожиданную, не свойственную для него сделку? Подстрахуйтесь. Узнайте о нем все, что может вам помочь в принятии правильного и безопасного решения. Ведь вы несете не только финансовые, но и налоговые риски.

Налоговый кодекс содержит требование о подтверждении реальности исполнения сделки непосредственно самим контрагентом. То есть для учета расходов или применения вычетов недостаточно просто подтвердить, что хозяйственные операции реальны. Вам необходимо доказать, что исполнение сделки было осуществлено именно тем лицом, с которым заключен соответствующий договор. И потому, беспокоиться придется не столько о том, уплачивает ли ваш партнер налоги или нет, а о том, сможете ли вы подтвердить, что реальным исполнителем по сделке был именно он. Печально? Увы.

Сегодня я хочу начать рассказывать вам об онлайн сервисах, которые будут полезны в решении этого вопроса.

Поехали.

✅Информация, содержащаяся в ЕГРЮЛ И ЕГРИП
Здесь вы узнаете основные регистрационные данные о предпринимателе или компании.
Для этого воспользуйтесь ресурсом «Риски бизнеса: проверь себя и
контрагента» на сайте Федеральной налоговой службы.
https://vk.cc/8R0v4u

✅Информация об имуществе, в том числе, находящемся под арестом.
Подобные сведения очень пригодятся если вы собираетесь приобрести недвижимость или, например, автомобиль.
Согласитесь, не очень приятно отдать деньги и только после этого узнать, что приобретенное имущество находится в залоге или под арестом.
Для того, чтобы не приобрести имущество с обременением, воспользуйтесь двумя сервисами:
– Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online – https://vk.cc/3hY6yM
– Реестр уведомлений о залогах движимого имущества
https://vk.cc/67pGT3
Хотя я бы посоветовала в обязательном порядке самостоятельно осмотреть приобретаемый объект. Ведь в сервисах может содержаться неактуальная информация. Например, как показала практика, в реестре уведомлений о залогах движимого имущества содержится информация не обо всех транспортных средствах, которые в действительности находятся в залоге.

✅Сведения об адресах массовой регистрации.
Сервис расположен на сайте ФНС РФ по адресу https://vk.cc/1Q26Nd
Для чего нужна эта информация? Все очень просто. Большинство так называемых фирм однодневок регистрируется именно по таким адресам. Больше внимания им уделяется и налоговая служба при проверке вашей отчетности.
Ведь есть риск, что такая компания фактически не работает и свои обязательства не исполнит.
Если ваш контрагент зарегистрирован именно по такому адресу, стоит проверить, находится ли он там фактически.

✅Сведения об участии контрагента в судах.
В этих сервисах вы всегда сможете узнать, является ли новый партнер частым участником судебных споров. Кроме того, увидите сами тексты судебных актов и поймете по каким конкретно сделкам и обстоятельствам эти дела были инициированы. Если условия вашей сделки похожи, а то и вовсе аналогичны — стоит задуматься.
Также воспользовавшись картотекой арбитражных дел можно узнать, подавали ли в отношении контрагента заявление о признании банкротом. Даже если подобные решения не удовлетворялись судом, это может означать, что платить по счетам ваш будущий партнер не любит.
Для проверки информации стоит воспользоваться сервисами:
Система ГАС «Правосудие» – https://vk.cc/5lIvov
и Картотека арбитражных дел – https://vk.cc/laKGp

Всегда необходимо учитывать что даже если вы «прогоните» контрагента по всем возможным сервисам, это не гарантия полного исключения рисков. Но это точно подобные риски уменьшит в разы. Поэтому будьте бдительны и не жалейте времени на проверку.

Добавить комментарий

Закрыть меню
×